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查看PDF原文公告日期：2021-06-12
吉林亚泰（集团）股份有限公司2020 年年度股东大会会 议 文 件吉林亚泰（集团）股份有限公司2020 年年度股东大会议 程 表时 间：现场会议时间为 2021 年 6 月 22 日下午 14:00；网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。序号 内 容宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席1大会的董事、监事及高级管理人员和来宾2 公司 2020 年度董事会工作报告3 公司 2020 年度独立董事述职报告4 公司 2020 年度监事会工作报告5 公司 2020 年度财务决算报告6 公司 2021 年度财务预算报告7 公司 2020 年度利润分配方案8 公司 2020 年年度报告及其摘要关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为9公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案10 关于公司 2021 年度日常关联交易的议案11 公司 2021—2023 年股东回报规划关于继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银12 行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案13 关于提请解除董事职务的议案14 股东发言15 对以上议案进行表决16 休会 10 分钟，计票17 宣布现场表决结果18 休会待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大19会现场投票和网络投票合并后的表决结果20 律师宣读股东大会见证意见21 宣布股东大会决议宣布闭会亚泰集团 2020 年年度股东大会文件之一吉林亚泰（集团）股份有限公司2020 年度董事会工作报告2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，积极履行股东大会赋予的各项职责，带领经营班子及全体员工规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。现将董事会 2020 年工作情况报告如下：一、 2020 年度工作情况（一）经营情况2020 年，面对新冠疫情的严峻考验和激烈的市场竞争，在公司股东大会和董事会的科学决策下，公司一手抓经营，一手控疫情，在管理上积极优化三级运营体系，全面提升市场营销能力，实现经营和管理新提升。1、资本运营有序推进2020年，公司设立了全资子公司—中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司，转让了吉林亚泰医药产业园管理有限公司100%股权、控股子公司吉林亚泰永安堂药业有限公司和全资子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司位于亚泰国际医药健康产业园内的部分资产和全部资产，转让了科尔沁左翼中旗宝龙山金田矿业有限公司部分股权和债权，转让了部分江苏威凯尔医药科技有限公司股权，有效整合了公司资源，回笼了资金、优化了公司的资产负债结构，提升了公司的整体盈利水平。2、产业结构持续升级建材产业：坚持科技创新驱动，有效整合资源。亚泰建材集团有限公司完成了“省级工程研究中心”、“省级重点实验室”认定工作，吉林亚泰水泥有限公司获国家级“绿色工厂认定”。以客户需求为导向，不断加大营销投入和模式创新，坚持本地销售与南方市场销售、产业上下游紧密结合的管理思路，熟料、水泥南方市场销售取得实质性进展。成功参股长春市轨道交通预制构件有限责任公司，并进一步强化与长春润德投资集团有限公司的战略合作，为建材产业制品企业带来了新的发展机遇。医药产业：在集成采购、降本控费、营销创新、数字化赋能、研发项目协同创新、健康管理服务转型等方面全面发力，充分发挥信息化、智能化优势，加快推进转型升级。吉林大药房药业股份有限公司不断加强终端开发，以“永安堂”六百年老字号为品牌，快速提高省内外医疗连锁布局，推动从药事服务向健康管理服务转型；吉林亚泰制药股份有限公司借助参一胶囊国家医保二次谈判成功契机，巩固挖潜原有市场，全面开发空白市场，提升市场覆盖率；重点投资的大健康医药电商交易平台——北药交易中心以与阿里……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600881股吧 http://600881.h0.cn
公司名称：亚泰集团
股票代码：sh600881
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水泥
所属地区：吉林
公司全称：吉林亚泰(集团)股份有限公司
英文名称：Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd.
公司简介：亚泰集团公司是一家综合类上市公司，形成了以建材、医药、金融、地产为核心，涉足煤炭、商贸领域的实体产业，搭建了体育文化、生态养生、旅游、互联网传媒的轻资产平台，建立了“多元化的产业结构、一元化的专业管理”的发展机制。地产产业已形成集住宅产业化设计、土...
注册资本：32.5亿
法人代表：宋尚龙
总 经 理：刘树森
董 秘：秦音
公司网址：www.yatai.com
电子信箱：info@yatai.com
