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查看PDF原文公告日期：2022-06-15
吉林亚泰（集团）股份有限公司2021 年年度股东大会会 议 文 件吉林亚泰（集团）股份有限公司2021 年年度股东大会议 程 表时 间：现场会议时间为 2022 年 6 月 22 日下午 14:00；网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。序号 内 容1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾2 公司 2021 年度董事会工作报告3 公司 2021 年度独立董事述职报告4 公司 2021 年度监事会工作报告5 公司 2021 年度财务决算报告6 公司 2022 年度财务预算报告7 公司 2021 年度利润分配方案8 公司 2021 年年度报告及其摘要9 关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案10 关于公司 2022 年度日常关联交易的议案11 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村12 商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在长春农村商13 业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案14 关于所属子公司为公司在东北中小企业融资再担保股份有限公司申请的委托贷款提供担保的议案关于为鸡西亚泰选煤有限公司在黑龙江鸡西农村15 商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉16 林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房17 药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司申请的敞口授信提供担保的议案关于亚泰建材集团有限公司为吉林亚泰润德建设18 有限公司在吉林银行股份有限公司申请的新增授信额度提供担保的议案19 股东发言20 对以上议案进行表决21 休会 5 分钟，计票22 宣布现场表决结果23 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果24 律师宣读股东大会见证意见25 宣布闭会亚泰集团 2021 年年度股东大会会议文件之一吉林亚泰（集团）股份有限公司2021 年度董事会工作报告2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，积极履行股东大会赋予的各项职责，带领经营班子及全体员工规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。现将董事会 2021 年工作情况报告如下：一、2021 年度工作情况（一）经营情况2021 年是亚泰集团“二次高质量创业”起步之年，面对市场和行业的不利影响，公司优化调整资源、资产、资本，精细深化市场采购端、企业经营端、市场营销端管理，改革创新发展机制，逐步向“聚焦主业做大做强，以强带弱全面发展”的方向转变，形成了以建材、地产、医药三个专业产业集团和金融投资为核心的经营发展格局，构建了“多元化产业结构、一元化专业管理”的管理结构，为公司高质量发展奠定了基础。1、产业结构持续升级建材产业：积极减费增效，通过发挥规模采购优势，统筹调度内部资源，有效克服了煤炭、矿粉等原燃材料大幅涨价的不利因素。不断加大营销投入和模式创新，采取熟料外销管控、上下游联动等多种有效措施，动态调整价格体系，提高产品附加值和客户满意度，产品价格实现了较大突破。在巩固东北市场领先地位的同时，继续加大南方市场开发力度，逐步完善在全国市场的布局。以“绿色建材”为核心，坚持科技创新驱动，坚守发展和生态两条底线，逐步实现矿山开采、运输、管理和机械设备的数字化、信息化、智能化，建设智慧矿山，实现智慧管理；有效整合资源，建……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600881股吧 http://600881.h0.cn
公司名称：亚泰集团
股票代码：sh600881
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水泥
所属地区：吉林
公司全称：吉林亚泰(集团)股份有限公司
英文名称：Jilin Yatai (Group) Co.,Ltd.
公司简介：亚泰集团公司是一家综合类上市公司，形成了以建材、医药、金融、地产为核心，涉足煤炭、商贸领域的实体产业，搭建了体育文化、生态养生、旅游、互联网传媒的轻资产平台，建立了“多元化的产业结构、一元化的专业管理”的发展机制。地产产业已形成集住宅产业化设计、土...
注册资本：32.5亿
法人代表：宋尚龙
总 经 理：刘树森
董 秘：秦音
公司网址：www.yatai.com
电子信箱：info@yatai.com
