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吉林亚泰(集团)股份有限公司2020年第四次临时董事会决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-13 06:51:36   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
  证券代码:600881              证券简称:亚泰集团              公告编号:临2020-015号  吉林亚泰(集团)股份有限公司  ...

  证券代码:600881              证券简称:亚泰集团              公告编号:临2020-015号

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  2020年第四次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2020年第四次临时董事会会议通知于2020年3月9日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事,本次会议于 2020年3月12日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:

  一、审议通过了关于公司申请融资的议案:

  鉴于公司部分综合授信、流动资金借款即将到期,同意公司继续在华夏银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口3.1亿元,期限1年;在交通银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款1亿元,期限1年。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案:

  根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、5,000万元、7,000万元、3,000万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款9,000万元提供连带责任保证;为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元、1亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2亿元提供连带责任保证。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,418,297万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的98.05%,全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

  特此公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  董     事     会

  二O二O年三月十三日

  证券代码:600881              证券简称:亚泰集团               公告编号:临2020-016号

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  关于为所属子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●  被担保人名称:吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司

  ●  根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、5,000万元、7,000万元、3,000万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款9,000万元提供连带责任保证;为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元、1亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2亿元提供连带责任保证。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,418,297万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的98.05%,全部为对公司及控股子公司的担保。

  ●   上述担保无反担保。

  ●   公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口3亿元、5,000万元、7,000万元、3,000万元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款9,000万元提供连带责任保证;为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省亚泰医药物流有限责任公司分别在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款2亿元、1亿元提供连带责任保证;继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2亿元提供连带责任保证。

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,418,297万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的98.05%,全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、吉林亚泰水泥有限公司

  注册地:吉林省长春市双阳区

  法定代表人:翟怀宇

  经营范围:水泥、水泥制品(除水泥预制构件)制造;建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其74%股权

  截止2018年12月31日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为                  4,807,117,687.94 元,总负债为2,974,131,834.42 元,净资产为1,832,985,853.52 元,2018年实现营业收入1,252,534,257.27 元,净利润87,703,100.20 元(以上数据已经审计)。截止2019年9月30日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,439,081,484.55 元,总负债为4,537,735,605.73 元,净资产为1,901,345,878.82 元,2019年1-9月实现营业收入1,168,549,154.25 元,净利润68,360,025.30 元(以上数据未经审计)。

  2、吉林亚泰明城水泥有限公司

  注册地:吉林省磐石市

  法定代表人:翟怀宇

  经营范围:水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其74%股权

  截止2018年12月31日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为                  2,643,271,169.69 元,总负债为1,457,978,669.56 元,净资产为1,185,292,500.13 元,2018年实现营业收入563,793,372.60 元,净利润7,576,611.25 元(以上数据已经审计)。截止2019年9月30日,吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为2,706,932,267.83 元,总负债为1,496,172,561.68 元,净资产为1,210,759,706.15 元,2019年1-9月实现营业收入430,483,167.14 元,净利润25,467,206.02 元(以上数据未经审计)。

  3、吉林大药房药业股份有限公司

  注册地:长春市大经路

  法定代表人:刘晓峰

  经营范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

  与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司持有其68.51%股权

  截止2018年12月31日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为3,312,156,865.56 元,总负债为2,686,455,197.20 元,净资产为   625,701,668.36 元,2018年实现营业收入1,630,475,195.24 元,净利润36,998,414.68 元(以上数据已经审计)。截止2019年9月30日,吉林大药房药业股份有限公司总资产为3,416,869,857.96 元,总负债为2,787,210,766.34 元,净资产为629,659,091.62 元,2019年1-9月实现营业收入1,397,430,872.59 元,净利润3,957,423.26 元(以上数据未经审计)。

  4、吉林龙鑫药业有限公司

  注册地:吉林省和龙市

  法定代表人:刘晓峰

  经营范围:制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品、药材原料等

  与本公司关系:为本公司的全资子公司

  截止2018年12月31日,吉林龙鑫药业有限公司总资产为264,395,436.54 元,总负债为165,355,983.22 元,净资产为99,039,453.32 元,2018年实现营业收入117,576,654.71 元,净利润5,435,682.16 元(以上数据已经审计)。截止2019年9月30日,吉林龙鑫药业有限公司总资产为241,195,576.06 元,总负债为141,756,201.66 元,净资产为99,439,374.40 元,2019年1-9月实现营业收入86,667,396.66 元,净利润399,921.08 元(以上数据未经审计)。

  5、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

  注册地:吉林省长春市

  法定代表人:李斌

  经营范围:铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

  与本公司关系:为本公司的全资子公司

  截止2018年12月31日,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,520,510,003.98 元,总负债为4,032,097,149.87 元,净资产为-511,587,145.89 元,2018年实现营业收入544,993,767.74 元,净利润-83,546,458.48 元(以上数据已经审计)。截止2019年9月30日,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为426,756,410.10 元,总负债为7,032,060,069.97 元,净资产为

  -605,303,659.87 元,2019年1-9月实现营业收入679,561,615.69 元,净利润-93,716,513.98 元(以上数据未经审计)。

  6、吉林省亚泰医药物流有限责任公司

  注册地:吉林省长春市北湖科技开发区

  法定代表人:刘晓峰

  经营范围:物流代理服务等

  成立日期:2018年12月26日

  与本公司关系:为本公司的控股子公司,本公司间接控股其68.51%股权

  截止2019年9月30日,吉林省亚泰医药物流有限责任公司总资产为499,567,077.45 元,总负债为449,618,217.12 元,净资产为49,948,860.33 元,2019年1-9月实现营业收入367,366,850.58 元,净利润-51,139.67 元(以上数据未经审计)。

  被担保人的具体情况详见下表:

  ■

  三、董事会意见

  公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司拥有被担保人的控制权,被担保人为公司合并报表的所属公司,具备偿还债务能力。

  四、累计对外担保数量及逾期对外担保

  上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,418,297万元,占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产的98.05%,全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

  五、备查文件

  公司2020年第四次临时董事会决议。

  特此公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司

  董    事    会

  二O二O年三月十三日

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